Anti-Money Laundering Politik

For at sikre en sikker og lovlig drift overholder Hugo Casino alle gældende regler om forebyggelse af hvidvaskning af penge (Anti-Money Laundering – AML) og finansiering af ulovlige aktiviteter. Ved oprettelse af en konto accepterer spilleren at overholde disse regler og bekræfter, at alle midler, der anvendes, stammer fra lovlige kilder.

Platformen må ikke anvendes, hverken direkte eller indirekte, til aktiviteter relateret til hvidvaskning af penge, svindel eller anden ulovlig finansiel aktivitet.

Hvis der opstår mistanke om overtrædelse af disse regler, kan kontoen blive midlertidigt suspenderet eller permanent lukket, mens sagen undersøges.

Registrering og identitetskontrol

For at oprette en konto skal spilleren gennemføre registreringsprocessen og angive korrekte, fuldstændige og opdaterede personlige oplysninger. Disse oplysninger bruges til at identificere spilleren, sikre korrekt håndtering af betalinger og overholde gældende sikkerheds- og lovkrav. Registreringen kan omfatte følgende oplysninger:

• fuldt navn
• fødselsdato
• bopælsadresse
• e-mailadresse
• telefonnummer

Det er spillerens eget ansvar at sikre, at alle indtastede oplysninger er nøjagtige og opdaterede. Hvis der sker ændringer, for eksempel i adresse eller kontaktoplysninger, skal disse opdateres hurtigst muligt for at undgå problemer med kontoadgang, verifikation eller udbetalinger.

Som en del af sikkerhedsprocedurerne kan der blive gennemført en identitetskontrol, også kendt som KYC (Know Your Customer). Denne proces hjælper med at beskytte både spilleren og platformen mod svindel, identitetstyveri og ulovlige finansielle aktiviteter. Spilleren kan i denne forbindelse blive bedt om at indsende dokumentation, såsom:

• pas, kørekort eller andet officielt billed-ID
• adressebekræftelse, f.eks. en regning eller et officielt brev
• dokumentation for ejerskab af betalingsmetode, f.eks. et kort eller kontoudtog

Verifikation kan blive krævet ved første udbetaling, ved ændring af kontooplysninger eller hvis det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis spilleren ikke leverer den nødvendige dokumentation inden for den angivne tidsramme, kan kontoen blive begrænset, midlertidigt suspenderet eller permanent lukket.

Hvis det konstateres, at en spiller har angivet falske, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, kan kontoen blive lukket uden varsel, og eventuelle midler kan blive tilbageholdt i overensstemmelse med gældende regler og sikkerhedsprocedurer.

Kun personer, der er fyldt 18 år, har tilladelse til at oprette en konto og bruge tjenesterne. Hvis det opdages, at en konto tilhører en mindreårig, vil kontoen blive lukket, og eventuelle indbetalinger, bonusser eller gevinster kan blive annulleret eller konfiskeret i henhold til gældende lovgivning.

Hver spiller må kun have én konto. Oprettelse af flere konti, uanset formål, er ikke tilladt og betragtes som en overtrædelse af vilkårene. Hvis der opdages duplikatkonti, kan alle relaterede konti blive suspenderet eller lukket, og eventuelle bonusser eller gevinster kan blive annulleret.ke tilladt.

Anonyme konti

Anonyme konti eller konti oprettet med falske, ufuldstændige eller vildledende oplysninger er ikke tilladt. Alle konti skal registreres i den reelle kontohavers navn, og identiteten skal kunne verificeres ved anmodning gennem officiel dokumentation. Dette krav hjælper med at forebygge svindel, beskytte brugerens midler og sikre overholdelse af gældende regler. Hvis der er mistanke om, at en konto er oprettet anonymt eller med urigtige oplysninger, kan kontoen blive suspenderet eller lukket, og funktioner som indbetaling og udbetaling kan blive begrænset, indtil korrekt identifikation er gennemført.

Overvågning af transaktioner

Alle finansielle transaktioner overvåges løbende for at opdage og forhindre mistænkelig eller uregelmæssig aktivitet. Denne overvågning er en vigtig del af sikkerheds- og complianceprocedurerne og hjælper med at beskytte systemet mod svindel, misbrug og ulovlig brug af tjenesterne.

Overvågningen kan omfatte kontrol af:

• store eller usædvanligt hyppige transaktioner
• uregelmæssige indbetalings- eller udbetalingsmønstre
• hurtige indbetalinger efterfulgt af udbetalingsanmodninger uden reel spilaktivitet
• brug af flere betalingsmetoder uden klar sammenhæng
• aktivitet, der afviger væsentligt fra normal spilleradfærd

Hvis en transaktion vurderes som usædvanlig eller potentielt risikofyldt, kan der blive gennemført en yderligere gennemgang. Spilleren kan i denne forbindelse blive bedt om at indsende dokumentation, såsom identitetsbevis, betalingsbekræftelse eller kontoudtog, for at bekræfte transaktionens legitimitet.

Platformen forbeholder sig retten til midlertidigt at begrænse kontofunktioner, suspendere transaktioner eller tilbageholde midler, indtil den nødvendige kontrol er gennemført, og alle krav er opfyldt.

Udbetalinger og verificering

Før en udbetaling kan behandles, kan spilleren blive bedt om at gennemføre en identitets- og sikkerhedsverifikation. Denne proces er nødvendig for at sikre, at midlerne udbetales til den rette person, og at alle transaktioner overholder gældende regler og interne sikkerhedsprocedurer.

Under verifikationsprocessen kan spilleren blive bedt om at indsende dokumenter, såsom billed-ID, adressebekræftelse eller dokumentation for betalingsmetoden. Indtil verifikationen er fuldført, kan udbetalinger blive:

• forsinket, mens dokumenter gennemgås
• midlertidigt suspenderet, indtil alle krav er opfyldt
• afvist, hvis verifikationen ikke kan gennemføres korrekt

Udbetalinger behandles normalt via den samme betalingsmetode, som blev brugt til indbetaling, for at sikre gennemsigtighed og forebygge misbrug. Hvis denne metode ikke længere er tilgængelig, kan spilleren blive bedt om at vælge en alternativ metode og fremlægge yderligere dokumentation, der bekræfter ejerskab.

Alle udbetalingsanmodninger gennemgås individuelt som en del af standardprocedurerne. Dette hjælper med at sikre, at transaktionerne er legitime, at kontoen bruges korrekt, og at både spilleren og systemet er beskyttet mod uautoriseret aktivitet.holder gældende regler og sikkerhedsprocedurer.

Krav til spilaktivitet

Inden en udbetaling kan gennemføres, skal spilleren have brugt sine indbetalte midler til reel spilaktivitet. Kontoen skal anvendes til faktisk spil og underholdning, og ikke udelukkende til finansielle transaktioner. Dette hjælper med at sikre korrekt brug af tjenesten og overholdelse af gældende regler.

Det er ikke tilladt at:

• foretage indbetalinger uden hensigt om at spille – indbetalinger skal afspejle reel deltagelse i spil
• forsøge at udbetale midler uden spilaktivitet
• bruge bonusser eller indbetalinger til at omgå regler eller finansielle kontroller

Disse krav er indført for at beskytte både spilleren og platformen samt for at forhindre misbrug og økonomisk kriminalitet.

Betalingsmetoder

Kontanter accepteres ikke. Alle betalinger skal ske via godkendte og sporbare betalingsmetoder, som tilhører spilleren selv. Dette sikrer gennemsigtighed og korrekt verificering af transaktioner.

Indbetalinger og udbetalinger kan kun foretages via godkendte betalingsmetoder, såsom:

• kreditkort – en almindelig og sikker betalingsløsning
• betalingskort – direkte tilknyttet spillerens bankkonto
• bankoverførsel
• e-wallets som elektroniske betalingsløsninger

Brug af tredjeparts betalingsmidler er ikke tilladt.

Overvågningsprocedurer

For at reducere risikoen for ulovlig aktivitet anvendes følgende sikkerhedsprocedurer:

• overvågning af spilaktivitet for at identificere uregelmæssige mønstre
• kontrol af indbetalings- og udbetalingstransaktioner
• verificering af identitet gennem KYC-procedurer
• begrænsning eller blokering af mistænkelig kontoaktivitet

Platformen kan til enhver tid gennemføre yderligere kontroller og midlertidigt begrænse kontoen, hvis det vurderes nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager.

Rapportering til myndigheder

Hvis der opdages mistænkelig aktivitet, forbeholder Hugo Casino sig retten til at rapportere sådanne forhold til relevante myndigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulatoriske krav.

Dette kan omfatte mistænkelige transaktioner, identitetsproblemer eller andre forhold, der kræver yderligere undersøgelse, og kan ske uden forudgående varsel, hvis det er nødvendigt.

Overholdelse af AML-regler

Disse procedurer er indført for at:

• forhindre hvidvaskning af penge og ulovlig finansiel aktivitet
• beskytte spillernes konti og midler mod misbrug
• sikre en fair, sikker og gennemsigtig spiloplevelse
• overholde internationale regler og licenskrav

Manglende overholdelse af disse regler kan medføre begrænsning af kontoen, suspension eller permanent lukning samt eventuelle yderligere foranstaltninger i henhold til gældende regler.vendigt.